Szanowny Panie Ministrze! Wraz z rozpoczęciem procesu budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej w 1989 r.
Szanowny Panie Ministrze! Wraz z rozpoczęciem procesu budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej w 1989 r. nasz kraj został narażony na wiele patologicznych zjawisk charakterystycznych dla systemu kapitalistycznego. Jednym z nich jest pranie pieniędzy, polegające na wykorzystaniu instytucji finansowych, szczególnie banków, do ukrycia przestępczego charakteru dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł i wprowadzenia ich do powszechnego obrotu gospodarczego. Konieczność zwalczania tego procederu jest bezdyskusyjna. Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 11 września 2001 r., który został przeprowadzony, jak się wydaje, m.in. dzięki skutecznym metodom prania pieniędzy, zmobilizował jednak do jeszcze większej determinacji władz publicznych większości krajów w walce z praniem pieniędzy.
W Polsce działania na rzecz budowy sprawnego systemu zapobiegania praniu pieniędzy rozpoczęły się w 1992 r. wraz z wydaniem przez prezesa Narodowego Banku Polskiego zarządzenia mającego służyć przygotowaniu się banków do przeciwdziałania omawianemu procederowi. Także w ustawach Prawo bankowe oraz Kodeks karny znalazły się niedoskonałe jeszcze wówczas zapisy w tym zakresie. Jednak dopiero uchwalenie przez Sejm w 2000 r. ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i powołanie w lutym 2001 r. głównego inspektora informacji finansowej dało nowy oręż w walce z praniem pieniędzy. Wydaje się, że prawie półtoraroczny okres działalności głównego inspektora informacji finansowej stanowi odpowiednią podstawę do dokonania analizy skuteczności tej instytucji w przeciwdziałaniu omawianemu procederowi.
Panie Ministrze!
Jak pan minister ocenia dotychczasowe efekty działalności głównego inspektora informacji finansowej?
Ile postępowań przygotowawczych toczy się obecnie w sprawach o pranie pieniędzy oraz ile w tych sprawach zapadło wyroków skazujących?
Jakie metody są obecnie stosowane w celu pozornej legalizacji dochodów pochodzących z przestępczej działalności?
Z poważaniem
Poseł Bogdan Lewandowski
Toruń, dnia 24 czerwca 2002 r.